公告日期：2025-03-14

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-019
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、银团贷款及担保情况概述
（一）银团贷款及担保基本情况

为满足重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目建设资金需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（作为借款人，以下简称“昆明康乐”）、云南滇中立康实业开发有限公司（作为共同借款人，以下简称“滇中立康”）拟向中国工商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中国工商银行昆明分行”）作为牵头行的银团申请总额度不超过 47,700 万元、期限不超过 7 年的中长期银团贷款，其中中国工商银行股份有限公司昆明大观支行（以下简称“中国工商银行昆明大观支行”）作为代理行承贷额不超过总额度的 50%即 23,850 万元，其他银团参贷行承贷剩余份额。

本次银团贷款担保方式为信用，并提供保证+抵押+质押担保作为增信措施，具体如下：

1、保证：公司、公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）、公司股东北京江林威华生物技术有限公司（以下简称“江林威华”）、公司实际控制人陶涛先生及其配偶、公司董事、首席执行官陶然先生及其配偶提供全程全额连带责任保证。

2、抵押担保：重组疫苗临床及产业化基地（一期）项目土地使用权、地上在建工程及机器设备抵押（按银团贷款占比），待房屋建成完工后，在建工程自动转为房地产抵押担保。

3、质押担保：公司所持有的 HPV 疫苗相关专利权质押；公司持有借款人全
部股权质押；天狼星集团持有公司 75%股票质押、江林威华持有公司全部股票质押（天狼星集团、江林威华与公司实际控制人系一致行动人，截至 2025 年 3 月10 日，天狼星集团、江林威华分别持有公司股票 62,026,500 股、22,200,000 股，持股比例分别为 22.08%、7.90%，按上述股票质押要求预计本次合计质押股票数量约占公司总股本的 24.46%）。

上述银团贷款的具体参贷行、贷款金额、贷款期限、担保方式及条款内容以各方最终签订的合同为准。同时，为保证本次融资业务相关工作高效顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述银团贷款范围内负责本次融资业务的具体审批，授权公司法定代表人代表公司签署相关贷款合同、担保合同等法律文件。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 52.60%，公司累积对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 70.79%。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会
议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于子公司申请银团贷款暨公司及关联方提供担保的议案》，议案表决情况如下：

独立董事专门会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区临空产业园向贤路 508号

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区临空产业园向贤路508 号

注册资本：454,500,000 元

实缴资本：454,500,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陶然

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2020 年 6 月 8 日

关联关系：公司控股子公司

被担保人信用状况：

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：8……
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