公告日期：2025-06-11

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-077
北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西单支行申请不超过 7,000 万元的综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）、公司实际控制人陶涛先生及其配偶、公司持股 5%以上的股东北京江林威华生物技术有限公司（以下简称“江林威华”）提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。
（二）决策与审议程序

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第五届董事会 2025 年第六次独立董事专门
会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》。审议表决情况如下：

独立董事专门会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易
事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 相关规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保
和资助等；故本议案无需回避表决。

监事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 7 月 1 日

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：50,000,000.00 元

实缴资本：50,000,000.00 元

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询

关联关系：公司控股股东

财务状况：

根据天狼星集团经审计的合并财务报表：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产
225,098.67 万元，净资产 60,113.91 万元；2024 年度营业收入 15,383.76 万元，净
利润-39,423.48 万元。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京江林威华生物技术有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号院 B 幢 4 层西侧 401 室
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号院 B 幢 4 层西侧 401

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2009 年 11 月 18 日

法定代表人：刘永江

注册资本：890,993.53 元

实缴资本：890,993.53 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

关联关系：公司持股 5%以上的股东，公司控股股东、实际控制人的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陶涛

住所：北京市崇文区******

目前的职业和职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张璐

住所：黑龙江省黑河市爱辉区******

目前的职业和职务：暂无

关联关系：公司实际控制人、董事陶涛先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司申请银行授信额度提供担保，公司无需向关联方支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西单支行申请不超过 7,000 万元的综合授信……
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