公告日期：2025-11-18

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰海通
北京金尚互联科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月17日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：会议501会议室 （北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事范洪庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止事项达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督
导职责。公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：
(1) 授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

(2)授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

(3) 授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理的需要，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现……
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