公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：东北证券
北京金尚互联科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 902 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：谢彦丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2025 年度监事会工作报告＞的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东 利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2025 年度工作拟订了年度工

公告编号：2026-009

作报告。
2. 回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于＜2025 年度不进行利润分配＞的议案》
1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度公司不进
行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，北京金尚互联科技股份有限公司 2025 年度经审计的
合并财务报表未分配利润累计金额-26,009,315.52 元，公司总股本为 31,212,060.00 元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之二。
2. 回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于＜公司 2025 年年度报告及其摘要＞的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进 行了审核， 并发表审核意见如下：

公告编号：2026-009

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际 的情况，《2025 年年度报告及年度报告摘要》，所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京金尚……
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