公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-010

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：东北证券
北京金尚互联科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 902 会议室（北京海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长董涛

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事艾强、范洪庆、任春宁因出差以通讯方式参与表决 （如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2025 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东会决议，推动 各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。 董事会就其 2025 年度工作拟订了年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于＜公司 2025 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，认真履行职权，积极推进公司产品及技术开发、市场拓展、运营管理等 工作，不断增强公司综合竞争力。总经理就其 2025 年度工作拟订了年度工作 报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于＜公司 2025 年年度报告及其摘要＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会编制了《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文。2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-010

（四）审议通过《关于＜追认购买终端智能促销管理平台软件系统＞的议案》1.议案内容：
根据经营发展的需要，2025 年公司从嘉兴美店信息技术有限公司以 199.8 万 元购买了终端智能促销管理平台软件系统，嘉兴美店信息技术有限公司不是公 司关联方，本次交易不是关联交易。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于＜2025 年度不进行利润分配＞的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度公司将不进行 利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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