公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-008

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,773,837 股，占公司有表决权股份总数的 79.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李彩霞、霍继新因工作外出缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-008

4.除公司董事兼任高管外，无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司住所并对《公司章程》中的相应条款

进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,773,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,773,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关规定，公司拟对《重大投资管理办法》的相关条款进行修订。具体内容详见公

司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司重大投资管理办法》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,293,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.03%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,480,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.97%。……
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