公告日期：2020-04-21

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京金尚互联科技股份有限公司

股东大会议事规则

目 录

第一章 总则......2
第二章 股东大会的一般规定......2
第三章 股东大会的召集......4
第四章 股东大会通知......6
第五章 股东大会提案......7
第六章 股东大会会议登记......7
第七章 股东大会的召开......9
第八章 股东大会表决和决议......10
第九章 股东大会记录......12
第十章 附则......13

第一章 总则

第一条 为了维护北京金尚互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司股东大会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《北京金尚互联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二章 股东大会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

(四) 审议批准董事会的报告；

(五) 审议批准监事会的报告；

(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九) 对发行公司债券作出决议；

(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
(十一) 修改公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则；

(十二) 审议批准本章程第三条规定的担保事项、第四条规定的发行股票事项；

(十三) 审议公司在连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划；

(十六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司连续十二个月内对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）公司连续十二个月内担保金额，达到或超过最近一期审计净资产的50%且绝对金额超过 3000 万元；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第四条 年度股东大会有权授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的
范围内发行股票。

公司下列发行股票行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）发行股票的募集资金总额超过 1000 万元的；

（二）董事会审议股票发行方案时，发行对象包括公司控股股东、实际控制人、董事或前述主体关联方的；

（三）认购人以非现金资产认购的；

（四）发行股票导致公司控制权发生变动的；

（五）本次发行中存在特殊投资条款安排的；

（六）全国股转公司认定的其他情形。

第五条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度……
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