公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-028

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司 501 会议室(北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董涛
6.会议列席人员：监事会主席戚国瑞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任春宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-028

珠海经济特区艾博物联科技有限公司（以下简称“艾博物联”）系公司的全资子公司，公司持有艾博物联 100%的股权。

截至 2020年 10 月 31日，艾博物联未经审计的资产总额为 2,428,153.94 元，
资产净额为 2,428,153.94 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-171,133.43 元，
实收资本为 3,709,000.00 元。

经双方协商，公司拟将持有的艾博物联 100%股权转让给艾强先生，转让价格为人民币 3,320,671.35 元。交易完成后，公司不再持有艾博物联的股权，且艾博物联及艾博物联的控股子公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事艾强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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