公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：833579 证券简称：鼎盛精工 主办券商：东方财富证券
山东鼎盛精工股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833579 鼎盛精工 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名高欣水先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举高欣水先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高欣水先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名梁瑞先生为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举梁瑞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。梁瑞先生不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名张淑君女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举张淑君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张淑君女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名王伯昕先生为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王伯昕先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自

公告编号：2024-026

公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王伯昕先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名李团虎先生为公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举李团虎先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李团虎先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名孟庆勇先生为公司第四届监事会监事的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举孟庆勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年。自股东大会审议之日起至第四届监事会届满止。孟庆勇先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于提名闫康康先生为公司第四届监事会监事的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举闫康康先生为公司第四届监事会监事，任期三……
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