公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-002

证券代码：833582 证券简称：华特信息 主办券商：华龙证券
新疆华特信息网络股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通
知方式发出
5.会议主持人：杨建龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

审议《2024 年年度报告及摘要》，议案详情请参见公司同日公告的《新疆华特信息网络股份有限公司 2024 年年度报告》、《新疆华特信息网络股份有限公司

公告编号：2025-002

2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度审计报告会计报表批准报出》
1.议案内容：

审议北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》并报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2024 年财务决算报告》，根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，
结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

审议《2025 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年利润分配方案》
1.议案内容：

审议《2024 年利润分配方案》，全体与会董事同意不对 2024 年净利润进行
分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2024 年监事会工作报告》，公司监事会主席杨建龙先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2024 年度监事会工作做出总结，并对 2025 度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。