公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-014

证券代码：833585 证券简称：千叶珠宝 主办券商：东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京市千叶珠宝股份有限公司定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.4325%已发行
有表决权股份的股东林明杰书面提交的《关于修订<公司章程>的议案》，提请在
2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东林明杰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

公告编号：2026-014

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东林明杰提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决
议案名称

编号 普通股股东 权的优先
股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1-7 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议

公告编号：2026-014

公告》。

议案 8 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票……
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