
公告日期:2025-07-07
公告编号:2025-023
证券代码:833585 证券简称:千叶珠宝 主办券商:东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场方式召开。地址为北京市朝阳区西大望路甲22号S6-04A。(五)会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式进行表决。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 7 月 23 日 10:00-12:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2025-023
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833585 千叶珠宝 2025 年 7 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消独立董事、董事会各专门委员会
1 √
及相关工作制度、细则的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
《关于提名林明杰为公司第四届董事会董
4 √
事的议案》
《关于提名高晓松为公司第四届董事会董
5 √
事的议案》
《关于提名张红霞为公司第四届董事会董
6 √
事的议案》
《关于提名林慧仙为公司第四届董事会董
7 √
事的议案》
公告编号:2025-023
《关于提名林心颖为……
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