
公告日期:2025-07-07
公告编号:2025-026
证券代码:833585 证券简称:千叶珠宝 主办券商:东北证券
北京市千叶珠宝股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第六十五条 在年度股东大会上,董事 第六十五条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
当作出述职报告。
第七十四条 股东(包括股东代理人) 第七十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可
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的股东可以依据相关规定征集股东投 以依据相关规定征集股东投票权。
票权。
第九十条 …… 董事任期从就任之日 第九十条 ……董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为 起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选 止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法 出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 律、行政法规、部门规章和本章程的规
定,履行董事职务。 定,履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人
员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事,总计不得超过公司董事总数的
1/2。
第一百条 董事会由 9 名董事组成,其 第一百条 董事会由 5 名董事组成,设
中独立董事 3 名,设董事长 1 人。 董事长 1 人。
第一百〇九条……代表 1/10 以上表决 第一百〇九条……代表 1/10 以上表决
权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独 权的股东、1/3 以上董事、总裁或者监立董事、总裁或者监事会可以提议召开 事会可以提议召开董事会临时会议。董董事会临时会议。董事长应当自接到提 事长应当自接到提议后 10 日内,召集议后 10 日内,召集和主持董事会会 和主持董事会会议……
议……
第一百五十三条公司聘用取得“从事证 第一百五十三条公司聘用符合《证券券相关业务资格”的会计师事务所进行 法》规定的会计师事务所进行会计报表会计报表审计、净资产验证及其他相关 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
的咨询服务等业务,聘期 1 年,可以续 务等业务,聘期 1 年,可以续聘。
聘。
第一百五十九条 ……公司通知以邮件 第一百五十九条 ……公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工作 送出的,自交付邮局之日起第三个工作
日为送达日期…… 日为送达日期……
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是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东会审议,具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
基于公司战略规划调整需要,公司拟调减董事会成员人数及取消独立董事工作岗位和董事会下设的各专门委员会;同时,结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求,公司拟对公司……
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