公告日期：2025-04-25

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833586 雷诺尔 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京天元律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，较好的完成了各项主要经营目标。

董事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等
重要事项进行总结，已形成公司 2024 年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并形成审计报告。审计报告内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2024 年财务报告，公司 2024 年度财务决算已作出。（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2024 年度实际经营情况及相关法律法规规定，编制了《2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年实际业务及 2025 年经营计划，公司预计了 2025 年度关联
交易的具体信息。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
（八）审议《关于向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供资金拆借的议案》

公司拟向全资子公司 RENLE TECHNOLOGIES PTE. LTD.提供不超过 2,000
万元人民币借款，以满足新设立子公司的发展需要，具体金额以 ODI（对外直接投资）备案文件中额度为准。

（九）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。