
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-013
证券代码:833586 证券简称:雷诺尔 主办券商:民生证券
上海雷诺尔科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈建华
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,已形成公司 2024 年度监事会工作报告。
公告编号:2025-013
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,已形成公司 2024 年度报告及其摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
上海雷诺尔科技股份有限公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,并形成审计报告。审计报告内容客观、公正,公司董事会同意报出。根据公司 2024 年财务报告,公司 2024 年度财务决算已作出。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2024 年度实际经营情况及相关法律法规要求,编制了《2025 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2025-013
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构,能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有限公司章程》等规定,公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分配的预案》
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年合并口径累计未分配利润为 13,794,615.58 元。根据公司发展规划及公司生产经营需要,公司本年度不在进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届……
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