公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-033

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：国联民生承销保荐
上海雷诺尔科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈国成

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份限公司嘉定支行申请授信，授信额度为人民币 5,000 万元，公司以“沪房地嘉字（2010）第

公告编号：2025-033

015128 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，抵押担保的债权金额为人民币 9781 万元。合同具体条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海雷诺尔科技股
份有限公司拟定于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。