公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-034

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：国联民生承销保荐
上海雷诺尔科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833586 雷诺尔 2025 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司申请银行授信的议案》 √

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份限公司嘉定支行申请授信，授信额度为人民币 5,000 万元，公司以“沪房地嘉字（2010）第015128 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，抵押担保的债权金额为人民币 9781 万元。合同具体条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

公告编号：2025-034

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 7 日 13:00-15:00

（三）登记地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼六楼董事会秘书办公
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈旭龙 地址：上海市嘉定区城北路 3988 号办公楼六楼董秘办公室 电话：021-39538091 传真：021-39538086
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第……
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