公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-038

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：国联民生承销保荐
上海雷诺尔科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈国成

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行嘉定支行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行嘉定支行申请综合授信，金额不超过人民币 4800 万

公告编号：2025-038

元（含），期限一年，用于公司经营周转。担保方式为：嘉定区城北路 3968 弄188 号厂房抵押及知识产权质押，抵押担保的债权金额为人民币 8100 万元。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等内容以签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的议案》
1.议案内容：

2025 年 10 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 30.89%已发行
有表决权股份的股东陈国成书面提交的《关于公司向中国建设银行嘉定支行申请
综合授信的议案》，提请在 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会
会议中增加临时提案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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