公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-039

证券代码：833586 证券简称：雷诺尔 主办券商：国联民生承销保荐
上海雷诺尔科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数76,772,846 股，占公司有表决权股份总数的 55.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务与经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份限公司嘉定支行申请授信，授信额度为人民币 5,000 万元，公司以“沪房地嘉字（2010）第015128 号”房屋所有权为上述银行授信提供抵押担保，抵押担保的债权金额为人民币 9781 万元。合同具体条款以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,772,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向中国建设银行嘉定支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行嘉定支行申请综合授信，金额不超过人民币 4800 万元（含），期限一年，用于公司经营周转。担保方式为：嘉定区城北路 3968 弄188 号厂房抵押及知识产权质押，抵押担保的债权金额为人民币 8100 万元。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等内容以签订合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,772,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-039

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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