公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-026

证券代码：833588 证券简称：九州方园 主办券商：国海证券
九州方园新能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨安文

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

一、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司湖北九州方园新能源科技开发有限公司》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九州方园新能源股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-026

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
二、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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