公告日期：2021-09-15

证券代码：833590 证券简称：长庚新材 主办券商：英大证券

福建长庚新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖长庚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临

时股东大会的议案》，决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东

大会。公司董事会于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,587,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7336%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事长候选人廖长庚的议案》1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人罗理荣的议案》1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人卢亨平的议案》1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人李玲的议案》

1.议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2021-015）和《福建长庚新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次……
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