公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-003

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 10：00-12:00，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833594 中斗科技 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张文博先生为公司第五届监事会监事》

因公司治理规范需要, 根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意何平女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，何平女士仍履行监事职务；提名张文博先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举陆磊女士为公司第五届监事会监事》

因公司治理规范需要, 根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意汪静女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，汪静女士仍履行监事职务；提名陆磊女士先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-003

（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手 续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进 行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 14:00-18:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002

四、其他
（……
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