公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-005

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,664,541 股，占公司有表决权股份总数的 49.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事张光、吴穷、杨朝晖、王超栋因个人
原因缺席；

公告编号：2025-005

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何平、汪静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张文博先生为公司第五届监事会监事》
1.议案内容：

因公司治理规范需要, 根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意何平女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，何平女士仍履行监事职务；提名张文博先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项
（二）审议通过《关于选举陆磊女士为公司第五届监事会监事》
1.议案内容：

因公司治理规范需要, 根据《公司法》以及公司章程相关规定，同意汪静女士辞去公司监事职务，在股东大会选举新监事前，汪静女士仍履行监事职务；提名陆磊女士先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,664,541 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-005

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张文 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
博 28 日 时股东大会

陆磊 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

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