公告日期：2025-04-25

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信方式发出
5.会议主持人：张勇

6.会议列席人员：监事赫建平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

主要内容详见公司在 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2024 董事会工作报告》对公司 2024 度经营情况进行回顾，并详细汇
报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理层围绕企业发展战略规划，认真执行董事会、股东大会决议，确保公司经营工作的顺利开展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，2024 度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，最终额度以相关银行等金融机构的实际审批结果为准。公司实际控制人张勇先生拟提供连带责任保证担保，同时张勇拟以自有资产为申请银行授信提供抵押或质押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2025 年 5 月 16 日召开
2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

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