公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-028

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
57,664,541 股，占公司有表决权股份总数的 49.37％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事杨朝晖、吴穷、张光、王超栋因个人
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陆磊、张文博因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c om.c n）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数57,664,541股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

各股东不涉及关联交易事项
三、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京中斗科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。