公告日期：2025-12-15

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司《监事会议事规则》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修
订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该
议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京中斗科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保障北京中斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京中斗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是的监督机构，对公司财务、董事会及其成员和总经理等
高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。
第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供
有关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行有效的监督、检查和评价。

第二章 监事会组成

第四条 监事会是股东会的监督机构，监事会执行股东会赋予的监督职
能，向股东会报告工作。

第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事
不得少于监事人数的三分之一。

第六条 监事会成员中的股东代表监事由股东会选举产生，由股东会选
举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工代表大会选举和罢免。

第七条 监事每届任期 3 年，任期届满，连选可以连任。

第八条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规
定，适用于监事。

第十条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

第十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。

第十三条 监事会设监事会主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主
席由全体监事过半数选举产生和罢免。

第十四条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一） 在本公司担任董事、经理和其他高级管理人员的，不能担任本
公司的监事职务；

（二） 对《公司法》第一百七十八条规定涉及的有关人员不得担任或
继续担任监事职务。

第十五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第三章 监事会职权

第十六条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出议案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
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