公告日期：2025-12-15

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：张勇

6.会议列席人员：监事赫建平

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张勇先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举吴穷先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名吴穷先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举郑晓磊女士为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郑晓磊女士为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举张光先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名张光先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举王超栋先生为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第五届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王超栋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开北京中斗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟
定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于……
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