公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-016

证券代码：833594 证券简称：中斗科技 主办券商：太平洋证券
北京中斗科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：赫建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

主要内 容详 见公 司于 全国 中小企 业股 份转 让系 统信 息披 露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中斗科技 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

公告编号：2026-016

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》简要汇报了监事会的日常工作情况以及
监事会对公司规范运作和财务工作进行监督的工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司经营情况和未来发展要求，2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-016

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算方案》
1. 议案内容：

具体内容详见《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2026 年度审计机构》
1. 议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

请各位监事审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中斗科技股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。