公告日期：2017-05-17

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月16日

2、会议召开地点：长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第

一期5栋N单元201室湖南海尚环境生物科技股份有限公司大会

议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李新平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第一届董事会第八次会议审议通过,决定召开2016年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南海尚环境生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份36,080,000股，占公司股份总数的76.93%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事长兼总经理李新平先生代表董事会对公司2016年度公

司的运营及治理情况做出具体报告。

2、议案表决结果：

同意股数36,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会主席曹剑波先生代表监事会对公司2016年度工作情

况做具体汇报。

2、议案表决结果:

同意股数36,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃

权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》

1、议案内容

根据2016年年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,

编制了2016年年度财务决算报告。

2、议案表决结果:

同意股数36,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃

权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务预算的议案》

1、议案内容

以2016年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情

况,编制了2017年年度财务预算报告。

2、议案表决结果:

同意股数36,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃

权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年度年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖南海尚环境生物科技股份有发公司2016年年度报告》……
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