
公告日期:2018-05-07
证券代码:833595 证券简称:海尚环境 主办券商:中信建投
湖南海尚环境生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月3日
2.会议召开地点:长沙市高新区尖山路39号中电软件5栋N201
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李新平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份34,100,000股,占公司股份总数的72.71%。
二、议案审议情况
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(一)审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司董事长李新平先生代表董事会对公司2017年度公司的运营
及治理情况做具体汇报。
2.议案表决结果:
同意股数34,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
监事会主席曹剑波先生代表公司2017年度工作情况做具体汇
报。
2.议案表决结果:
同意股数34,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年财务决算方案的议案》
1.议案内容
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根据2017年年度公司经营情况和财务状况,结合公司经审计过
的报表数据,编制了2017年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数34,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年财务预算的议案》
1.议案内容
以2017年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展的情
况,编制了2018年财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数34,100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖南海尚环境生3
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