公告日期：2016-11-28

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月13日上午10点00分

结束时间：2016年12月13日上午11点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月6日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：长沙市高新开发区尖山路39 号中电软件园第一期5

栋N单元201室湖南海尚环境生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名认定李新平先生为公司核心员工的议案》

议案内容：鉴于李新平先生现任公司核心管理岗位，且为公司的快速发展做出较大贡献，公司董事会拟提名认定该员工为公司的核心员工。《非上市公众公司监督管理办法》（2013年12月26日证监会令第96号）第三十九条第四款规定“核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准。”

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户资料、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(二)登记时间: 2016年12月13日上午8:30-8:55

(三)登记地点:

长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第一期5栋N单元201

室湖南海尚环境生物科技股份有限公司财务部

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：黄萍

联系电话：0731-85539178-8012

传 真：0731-85539178

联系地址：长沙市高新开发区尖山路39 号中电软件园第一期5

栋N单元201室湖南海尚环境生物科技股份有限公司财务部。

邮政编码：414000

(二)会议费用：此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日

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