公告日期：2016-12-13

公告编号：2016-026

证券代码：833595 证券简称：海尚环境 主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月13日

2.会议召开地点：长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园第

一期5栋N单元201室湖南海尚环境生物科技股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李新平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，并经第一届董事会第七次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖南海尚环境生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

公告编号：2016-026

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份43,820,000股，占公司股份总数的93.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名认定李新平先生为公司核心员工的议案》

1.议案内容

李新平现任公司核心管理岗位，且为公司快速发展做出了较大的贡献，公司董事会于2016年11月25日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于提名认定李新平先生为公司核心员工的议案》；公司监事会于2016年12月8日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于认定李新平先生为公司核心员工的议案》；公司于2016年12月 8日召开第一次职工代表大会，审议通过《关于认定李新平先生为公司核心员的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数17,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东湖南海尚环保投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2016-026

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司2016年第二次临时股

东大会决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2016年12月13日

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