公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-030

证券代码：833596 证券简称：润康牧业 主办券商：开源证券

河北吴氏润康牧业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-030

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

内容详见：2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-028）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

内容详见：2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见：2019 年 7 月 23 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上披露的《关于新增承诺事项情形的公告对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号：2019-029）。

（四）审议《关于董事任免的议案》

公司董事王开飞因个人原因无法正常履行董事职务，现提议免去王开飞第三届董事会董事职务，并提名刘峰为第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

公告编号：2019-030

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 7 日 8:30-8:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 吴 群 联 系 电 话 ： 0310-2053985

联系地址：河北省邯郸市丛台区人民路 98 号招贤大厦 1107 室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《河北吴氏润康牧业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。