公告日期：2019-05-27

河北吴氏润康牧业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数66,065,000股，占公司有表决权股份总数的68.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

告》。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北吴氏润康牧业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-016）和《河北吴氏润康牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北吴氏润康牧业股份有限公司2018年度财务报表审计报告》亚会B专审字（2019）0356号。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数66,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。