公告日期：2021-04-26

证券代码：833603 证券简称：澳森制衣 主办券商：兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司

补充确认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为提高公司综合竞争力，参与到雄安新区建设，公司与河北雄安雄云信息技术有限公司、河北中天服饰纺织有限公司、容城县雄源服装科技发展有限公司、河北雄安金雄设备租赁有限公司、河北茂丰鞋业有限公司 5 家公司共同出资设立有限公司，公司名称：雄安雄城发展有限公司；注册地址：中国（河北）自由贸
易试验区雄安市民服务中心企业办公区 F 栋 302-00028；注册资本 10000 万元人
民币，公司在新设立公司中认缴出资 3000 万元，持股占比 30%；公司经营范围
为建筑工程设计、各类工程承包。2021 年 1 月 5 日已在当地容城县行政审批局
核准完成设立登记并领取营业执照。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额比例达到 30%以上。”

本次对外投资金额为人民币 3000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 179,541,025.80 元的比例为 16.71%，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产额 64,941,814.09 元的比例为 46.20%，未达到重大资产重组的标准，此项交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议

了《关于追认公司对外投资的议案》，议案审议时关联董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域
新公司设立后，业务范围主要为建筑工程设计、各类工程承包。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安雄云信息技术有限公司

住所：河北省保定市容城县容城镇澳森南大街 1 号卓悦商务酒店 217 室

注册地址：河北省保定市容城县容城镇澳森南大街 1 号卓悦商务酒店 217
室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周新发

实际控制人：周新发

主营业务：信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务，基础软件开发、应用软件开发；数据处理(数据处理中银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、服装、服饰、箱包、鞋、帽、首饰、针纺织品及原料、工艺品、文化用品批发、零售；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

注册资本：1000 万元

关联关系：公司董事、高管关联企业

2. 法人及其他经济组织

名称：河北中天服饰纺织有限公司

住所：容城县东关村

注册地址：容城县东关村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段林忠

实际控制人：段林忠

主营业务：加工、制造、销售：服装、纺织品、服装辅料、纺织品原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进口业务，但国家限定经营或禁止进口业务的商品技术除外。

注册资本：1800 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：容城县雄源服装科技发展有限公司

住所：河北省保……
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