
公告日期:2021-12-13
公告编号:2021-017
证券代码:833603 证券简称:澳森制衣 主办券商:兴业证券
保定澳森制衣股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:周艳成
6.会议列席人员:董秘 冯彦军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保 定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
公告编号:2021-017
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于2022 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2021-018)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于公司 2022 年委托理财的公告》(公告编号:2021-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司为保定金森服饰有限公司提供担保的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2021-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-017
(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-022)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联性交易的公告》(公告编号:2021-020)
2.回避表决情况
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