公告日期：2017-05-19

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长徐云

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，

持有表决权的股份65,022,223股，占公司股份总数的98.19%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度董事会

工作报告>的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数65,022,223股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度监事会

工作报告>的议案》。

1、议案内容

《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报

告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数65,022,223股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务决

算报告>的议案》。

1、议案内容

以公司截至2016年12月31日的经营结果为基础，根据法律、

法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇

报。

2、议案表决结果：

同意股数65,022,223股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2017 年度财务预

算报告>的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务

预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数65,022,223股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度报告

及报告摘要>的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2016年度报告及

报告摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映……
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