公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-018

证券代码： 833604 证券简称： 南广影视 主办券商： 东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 11 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 17 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席马志群

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符

合 相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》 议案

1、 议案内容

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2017 年半年度报

告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，

所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告

予以通过。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日

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