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公告日期：2017-04-21
证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券
杭州南广影视股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年4月20日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：徐云
6、会议主持人：徐云
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度总经
理工作报告>的议案》；
1、议案内容
《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度董事
会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容
《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务
决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容
《杭州南广影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司2017 年度财务
预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容
《杭州南广影视股份有限公司2017 年度财务预算报告》
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司2016 年年度报
告及报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容
《杭州南广影视股份有限公司2016 年年度报告及报告摘要》
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<杭州南广影视股份有限公司2016 年年度利
润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；
1、议案内容
为支持公司发展，公司拟定不对 2016 年度利润进行分配。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会
审议；
1、议案内容
公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年
度财务审计机构，聘期一年。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。同意将该议案提交公
司股东大会审议。
（八）审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司 2016 年年度股
东大会的议案》；
1、议案内容
……
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