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公告日期：2016-08-19
公告编号： 2016-025
证券代码： 833604 证券简称： 南广影视 主办券商： 东莞证券
杭州南广影视股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（ 一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 8 月 15 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2016 年 8 月 18 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 徐云
6、 会议主持人： 徐云
7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召开符合
相关法律、 法规、 规范性文件和公司章程的规定。
8、 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共 7 人。
二、 议案审议情况
（ 一） 审议通过《 关于公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司
的议案》
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2016-025
1. 议案内容：
同意公司全额投资设立伊宁市南广影视有限公司
2. 议案表决结果：
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
（ 二） 审议通过《 关于修改<杭州南广影视股份有限公司章程>的议
案》
1.议案内容：
同意修改《 杭州南广影视股份有限公司章程》 中关于注册资本、
股东和股东大会、 董事和董事会、 总经理及其他高级管理人员
的条款。
2.议案表决结果：
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
（ 三） 审议通过了《 关于提议 杨军、 丁建松 担任公司董事并免去
祝卫红、 王六明 董事职务的议案》
1.议案内容：
提议杨军、 丁建松 担任公司董事， 并免去祝卫红、 王六明的董
事职务
2.议案表决结果：
公告编号： 2016-025
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
（ 四） 审议通过了《 2016 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、 法规和《 公司章程》 的规定， 审议 2016 年半年度报
告。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，
所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告
予以通过。
2.议案表决结果：
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
（ 五） 审议通过了《 关于制定<杭州南广影视股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》， 并提交 2016 年第四次临时股东大会审议
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《 杭州南广影视股
份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
公告编号： 2016-025
（ 六） 审议通过了《 关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《 关于募集资金存
放与使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
（ 七） 审议通过了《 关于开设募集资金专项账户的议案》
1、 议案内容： 公司为规范公司募集资金的管理和使用， 提高资
金使用效率和效益， 保护投资者的利益， 根据全国中小企业股份转让
系统有限责任公司《 关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三）
——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资>
的通知》（ 股转系统公告[2016]63 号） 的规定， 对未使用完的募集资
金设立募集资金专项账户进行管理。
2.议案表决结果：
同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
（ 八） 审议通过了《 关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>
的议案》
1、 议案内容:同意公司与主办券商、 存放募集资金的商业银行签
公告编号： 2016-025
订三方监管协议。
2.议案表决结果：
……
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