
公告日期:2017-07-12
公告编号:2017-015
证券代码:833604 证券简称:南广影视 主办券商:东莞证券
杭州南广影视股份有限公司
关于追认对外投资(设立全资子公司)的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
杭州南广影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年5
月 26 日设立全资子公司南广文化(北京)有限公司,注册地为北京市
朝阳区北辰东路8号17 号楼(D座)2层203室,注册资本为人民币
10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
公司于2017年7月12日召开第一届董事会第十次会议审议《关
于追认对外投资(设立全资子公司)的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
根据《公司章程》的相关规定,本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
无。
公告编号:2017-015
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为货币出资
本次对外投资的出资说明:
公司以自有资金认缴出资,后期将根据实际情况分阶段足额缴纳注册资本。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称:南广文化(北京)有限公司
注册地:北京市朝阳区北辰东路8号17号楼(D座)2层203室
经营范围:文艺创作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
杭州南广影视股份有限公 人民币 10,000,000.00 100.00%
司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资使公司整合资源,提高市场竞争实力,促进公司快速平稳发展。
公告编号:2017-015
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资设立全资子公司,可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战,但鉴于南广文化(北京)有限公司为公司全资子公司,通过完善的内控及运行体系,风险可控。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,同时将有助于公司扩大布局领域,提升公司在行业内的市场竞争力和影响力,对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。
五、备查文件目录
《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
杭州南广影视股份有限公司
董事会
2017年7月12日
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