公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-015

证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年7月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资（设立全资子公司）的议案》

公告编号：2017-015

1、议案内容

本公司于2017年5月26日设立全资子公司“南广文化（北京）

有限公司”,注册地为北京市朝阳区北辰东路8号17号楼(D座)2层

203室，注册资本为人民币10,000,000.00元。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2017年7月12日

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