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公告日期：2017-10-23
公告编号：2017-020
证券代码：833604 证券简称：南广影视 主办券商：东莞证券
杭州南广影视股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年10月19日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长 徐云
6、会议主持人：董事长 徐云
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-020
（一）审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司向银行申请综合
授信》的议案
1、议案内容
公司拟向杭州联合银行蒋村分行申请12,000万元贷款授信，本
次融资主要用于补充流动资金，授信期限2年。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于杭州南广影视股份有限公司控股股东徐云为
公司向银行申请综合授信提供关联担保》的议案
1、议案内容
公司拟向杭州联合银行蒋村分行申请12,000万元贷款授信，本
次融资主要用于补充流动资金，授信期限2年。公司控股股东徐云用
其持有的32,228,550股本公司股份向杭州联合农村商业银行股份有
限公司提供质押担保，质押股份占公司总股本48.67%。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案关联董事徐云、徐杭冰回避表决。
公告编号：2017-020
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开杭州南广影视股份有限公司2017年第一
次临时股东大会》的议案
1、议案内容
公司拟于2017年11月13日上午9点在公司会议室召开杭州南
广影视股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《杭州南广影视股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
杭州南广影视股份有限公司
董事会
2017年10月23日
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