公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-026

证券代码： 833604 证券简称： 南广影视 主办券商： 东莞证券

杭州南广影视股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2016 年 8 月 15 日， 电话及邮件通

知方式。

2、 会议召开时间： 2016 年 8 月 18 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 马志群

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召集、 召

开符合《 公司法》、《 公司章程》、《 监事会议事规则》 及相关法律 法

规的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共 3 人。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于公司 2016 年半年度报告的议案》 议案

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-026

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《 全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好挂牌公司、 两网

公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要

求， 公司监事会对公司《 2016 年半年度报告》 进行了审核， 并发表

审核意见如下：

《 2016 年半年度报告》 的编制和审议程序符合法律、 法规、 公

司章程和公司内部管理制度的各项规定。《 2016 年半年度报告》 的内

容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，

未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司《 2016 年半

年度报告》 真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 提出本

意见前， 未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为

2. 议案表决结果：

同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《 杭州南广影视股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日
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