公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-010

证券代码：833606 证券简称：科迪光电 主办券商：国融证券
长兴科迪光电股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833606 科迪光电 2021年5 月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所尹传志、方雯律师。
（七）会议地点
长兴县煤山镇槐坎工业集中区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第二届董事会汇报2020 年度工作情况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表第二届监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2020 年度财务决
算报告》，公司 2020 年度财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2021 年度财务预算情

公告编号：2021-010

况，具体内容详见置备于公司办公室备查的《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（七）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关……
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