公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-033

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：江海证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面
的方式发出

5.会议主持人：董事长施旭宇先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-033

（一） 审议通过《关于公司董事及董事长提名的议案》
1.议案内容：

公司董事及董事长因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名施珊珊女士为公司董事及董事长，任期自公司股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任施珊珊女士为公司总经理，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任施珊珊女士为公司董事会秘书，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会，审
议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
二、 备查文件
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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