公告日期：2025-08-22

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点：上海市松江区松闵路 500 号 13 幢 4 楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833609 乐通通信 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于制定<公司章

1 √

程>的议案》

2 《关于公司未弥补亏 √

损超过实收股本总额

三分之一的议案》

议案 1 和 2 详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2025-024）与《第五届监事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2025-025）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式
登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：股东会会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王海燕 联系电话/传真：021-67606333，
电子邮箱：wanghaiyan@letel.com.cn
（二） 会议费用：与会股东费用自理
五、 备查文件
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

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