公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-024

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：江海证券
上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面
的方式发出

5.会议主持人：董事长施旭宇先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-024

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体内容详见公司于 2025年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程(草案)》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，上海乐通通信设备（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表中为分配利润累计金额为-44,286,261.54 元，公司实收股本总额为 125,000,000.00元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第

公告编号：2025-024

一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海乐通通信设备（集团……
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