公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-036

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于上海市松江区松闵路 500 号 11 幢 4 楼会议室召开。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的

公告编号：2025-036

股份总数 77,319,751 股，占公司有表决权股份总数的 61.86%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事及董事长提名的议案》

1.议案内容：

公司董事及董事长因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名施珊珊女士为公司董事及董事长，任期自公司股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,319,751 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

施旭宇 董事、董 离任 2025 年 10 2025 年第二次临 审议通过
事长 月 9 日 时股东会会议

公告编号：2025-036

施珊珊 董事、董 就任 2025 年 10 2025 年第二次临 审议通过
事长 月 9 日 时股东会会议

四、 备查文件
（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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