公告日期：2026-04-24

证券代码：833609 证券简称：乐通通信 主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 24 日由上海乐通通信设备（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通 过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董
事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海乐通通信设备（集团）有限公司四楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833609 乐通通信 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会讲聘请律师出具法律意见书，公司聘请上海中联律师事 务所律师。

二、 会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度银行信贷业务授权的议案》 √

《关于公司授权使用闲置资金进行委托理财的议

10 √

案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股份总额三分之一

11 √

的议案》

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并

对公司 2025 年度董事会的工作做了规划。

（二）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事……
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